image image image

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении очередного общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО "Брестмаш"!

28 марта 2014г. в 14.00 часов состоится очередное общее собрание акционеров по адресу: г. Брест, ул. Суворова, 21В (актовый зал ОАО "Брестмаш").

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Утверждение основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития Общества на 2014 год.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, выплате дивидендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

9. Об утверждении Положения о порядке корпоративного управления ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» дочерними компаниями холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Брест, ул. Суворова, 21В в административном здании ОАО "Брестмаш" в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 17 марта 2014г. с 10.00 до 15.00 часов.

Регистрация участников собрания будет производиться с 13.15 до 13.45 часов в день и по месту проведения собрания на основании: акционер – паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с законодательством. Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2014г.

Наблюдательный совет ОАО "Брестмаш"