О проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО "Брестмаш"!

30 марта 2026г. в 12.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г.  Брест, ул. Суворова, 21В (актовый зал ОАО "Брестмаш").

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утверждение  ключевых показателей эффективности Общества на 2026 год.   

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2025 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков общества 2025год.

4. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2025 год.

5. Об утверждении распределения и использования чистой  прибыли  (убытков) за 2025. О выплате дивидендов за 2025 год.

6.  Утверждение направлений и  распределения прибыли на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Время и место ознакомления акционеров собрания с материалами по вопросам повестки дня: в рабочие дни (понедельник -  пятница) начиная с 24 марта 2026 года по месту нахождения Общества в административном здании (г.Брест, ул. Суворова, д.21В), 30 марта 2026 года по месту проведения годового общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – в день проведения годового общего собрания с 11.15 до 11.45 по предъявлении документов, удостоверяющих личность (документов, подтверждающих полномочия);

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров хозяйственного общества, формируется на основании реестра акционеров, по состоянию на 27 февраля 2026 года.

Наблюдательный совет ОАО "Брестмаш"